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“德国男友”要求转账? 云南中行力助客户“火眼金睛”识破诈骗圈套
来源:中国银行 编辑:韩帅南 2019年08月28日 13:09

  近日,中国银行昆明市翠湖成功堵截一批电信诈骗事件,力助客户避免了69000元的经济损失。

  当日,一名年龄45岁左右的女性客户神色匆匆地走进中国银行昆明市翠湖支行营业大厅,该行智能柜台服务专员见状立即上前接待。

  原来,女客户要给远在美国的“男友”汇款69,000元,其一边操作智能柜台的汇款业务,一边告知服务专员这个费用是汇给在联合国工作的“男友”作为“回家保证金”。因该笔汇款原由与类似电信诈骗事件高度重合,服务专员立刻提高了警觉,并迅速将情况向业务经理报告。业务经理随即上前询问,得知女客户是通过交友软件结识的这位国外“男友”。

  从微信聊天记录看,该“男友”声称是德国人,身边没有任何亲人,在美国联合国总部工作,近期想要回家探亲。但由于联合国总部规定在职人员上班期间不能使用银行卡、现金等,若要离岗,需提供亲人的书面申请并交纳离岗保证金,由亲人将钱款汇至联合国指定账户。于是,该“男友”让女客户写了申请并将69,000元汇往“联合国指定账户”。但由于女客户尝试多次都无法汇款成功,该“男友”遂向女客户提供了其在中国的账户。

  了解至此,业务经理基本判断女客户遭遇诈骗,一面劝阻客户不要盲目进行汇款,一面核实相关账户信息,结果发现该账户涉嫌电信诈骗,已于当日被警方冻结。随后,业务经理向客户列举了中国银行“平安中行”微信公众号中的类似电信诈骗案例,客户意识到自己受骗了,连连向中国银行的工作人员感谢,并表示:“是中国银行工作人员认真和负责,避免了我69000元的经济损失,为中国银行点赞!”

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